Módulo 2 | Compliance para pymes: Lo esencial para crecer y competir

En este módulo conocerás el concepto de compliance y sus ámbitos principales. Analizaremos el rol del liderazgo dentro de las organizaciones, la responsabilidad, rendición de cuentas y deberes de diligencia y cuidado. Además, profundizaremos en el concepto Tone at the Top y en los principios de ética e integridad.

Contenido:

• Marco Legal, normativo y regulatorio que se aplica a las empresas y su relevancia a nivel de cumplimiento de la persona jurídica e individual.
  • Compliance, el concepto.
  • Ámbitos del compliance.
  • Análisis de aplicabilidad de obligaciones de cumplimiento legal.
  • Desde la constitución a las leyes y normas sectoriales.
  • Políticas, normas y procedimientos internos.
• Estrategias de cumplimiento en una organización.
• Materialidad de los modelos de cumplimiento.
• Modelo de Prevención de Delitos.
• Cultura, ética y cumplimiento.
• Delitos informáticos y ciberseguridad
• Gestión de Datos y Protección de Datos Personales.