Investigaciones internas para las empresas

Curso avanzado sobre investigaciones internas por acoso, violencia laboral e infracciones al modelo de prevención de delitos, impartido por Morales & Besa en el Ciclo de Mejores Prácticas en Integridad y Compliance 2025 (FGE). Formato editado, sin interacción en vivo.

Objetivo general del curso
Fortalecer las capacidades organizacionales para diseñar, implementar y ejecutar procesos de investigaciones internas eficaces, éticos y alineados con la normativa vigente, contribuyendo a la gestión de riesgos, la prevención de ilícitos y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Profesores

Valentina Morales, Socia, Morales & Besa, Tomás Correa, Asociado, Morales & Besa, Cristian Cornejo, Asociado Senior, Morales & Besa, Diego Schaerer, Asociado Senior, Morales & Besa.

Prueba final

Luego de haber finalizado todos los módulos, tienes la opción de realizar una prueba final que te permitirá acceder a un diploma que acreditará tu participación exitosa en este curso.

Sobre los principales gatillantes que dan origen a una investigación interna, incluyendo denuncias y detección de irregularidades.
Sobre los principios fundamentales que deben regir todo proceso investigativo, tales como legalidad, imparcialidad, confidencialidad y no represalia.
Sobre las etapas de una investigación interna y las herramientas disponibles para la recopilación y análisis de evidencia.
Sobre los roles y responsabilidades de los distintos actores involucrados en una investigación.
Sobre el diseño de procedimientos formales de investigación que aseguren trazabilidad, consistencia y cumplimiento normativo.
Sobre la evaluación de resultados de una investigación y la propuesta de medidas correctivas, disciplinarias o de mejora organizacional.
Sobre la integración de las investigaciones internas como parte de un sistema de compliance y gestión de riesgos, con enfoque preventivo y de mejora continua.

Contenido del curso

Módulo 1
Este módulo introduce los fundamentos esenciales para comprender cuándo, cómo y por qué se debe llevar a cabo un proceso investigativo dentro de una organización. A través de sus lecciones, se construye una base conceptual y práctica que permite identificar adecuadamente los hechos que ameritan una investigación, así como estructurar un proceso ordenado, objetivo y alineado con principios de integridad, cumplimiento normativo y respeto por las personas.

Lección 1: ¿Qué investigar?

10:47
Lección 2: Metodología de la investigación

04:19
Lección 3: Principios de toda investigación

05:58
Lección 4: Herramientas y fases

30:46
Lección 5: Roles

12:00
Lección 6: Recomendaciones

06:41
Ejercicio práctico

Módulo 2
Este módulo profundiza en la aplicación práctica del proceso investigativo, abordando con mayor detalle las condiciones que lo activan, su desarrollo operativo y las decisiones que deben adoptarse una vez concluido. El énfasis está en la formalización de los procedimientos y en la necesidad de que las organizaciones cuenten con marcos claros, previamente definidos, que orienten cada etapa de la investigación y aseguren coherencia, transparencia y cumplimiento normativo.

Módulo 3
Este módulo se centra en la formalización y comunicación de los resultados del proceso investigativo. Lo hace a través del abordaje de los aspectos procedimentales y regulatorios que aseguran su validez, trazabilidad y alineación con la normativa laboral vigente. En esta etapa, la investigación deja de ser únicamente un ejercicio interno de recopilación y análisis, para convertirse en un proceso formal que puede tener implicancias legales, especialmente en aquellos casos que requieren interacción con autoridades como la Inspección del Trabajo.

Módulo 4
Este cuarto y último módulo incorpora un enfoque aplicado, contextualizado y centrado en el estudio de casos reales y en la revisión de jurisprudencia reciente. Con esto se buecafortalecer la capacidad de análisis crítico frente a situaciones concretas, identificando buenas prácticas, errores comunes y criterios utilizados por tribunales y autoridades administrativas. De esta manera, se consolida una mirada integral que conecta la normativa con su aplicación práctica, reforzando el rol de las investigaciones internas como un elemento clave para garantizar ambientes laborales seguros, respetuosos y alineados con los estándares actuales de cumplimiento.

Prueba final
A continuación, encontrarás las preguntas que son parte de la prueba final de este curso. Tienes 3 intentos para responder. En cada intento tienes 50 minutos. Debes tener un 85% de las respuestas correctas para pasar. ¡Buena suerte!

Un curso de

Editor Etiqampus